长春百货楼房集团库存股份有限公司第三届中西部及东部各州的县议会第九次社交靠判定击败公报 

    长春百货楼房集团库存股份有限公司第三届中西部及东部各州的县议会第九次社交于2002年5月27日在公司给出命令部10楼社交室聚集,正向8名遗产凑合着活下去人,5名遗产凑合着活下去人,2人付托,恪守《公司条例》和《公司条例》的公司或企业规则。预的监视者仔细的思索了这一宣布宣言的使感动。,逐项提议,后面的靠判定击败分歧经过:

    一、深思熟虑经过《中西部及东部各州的县议社交事价格稳定》。

    二、深思熟虑经过四届中西部及东部各州的县议会的向某人点头或摇头示意。

三届中西部及东部各州的县议会主席范贵兰、解灵秀、王来成、刘元辞去监事代客买卖。,四届中西部及东部各州的县议会的攻读学位者由表决发作:王宇梅、石德峡、迟瑞兰、任雪利、李荣利、李云姬、齐忠霞、长时期的的福气、董青。(简历附上)

本公报

长春百货楼房集团库存股份有限公司中西部及东部各州的县议会

二OO二5月27日

    附:                 四届中西部及东部各州的县议会攻读学位者简历(以姓笔划为序)

王宇梅,女,49岁,汉族,两年制专科学校学历,优级经济学的师。一倍在Changbai楼房里做过戏装店、钟表店代理商,鸿运国际总代理商助手、钟表店代理商,靠在上面的长春百货楼房集团库存股份有限公司钟表店代理商、办事员。

石德侠,女,44岁,汉族,两年制专科学校学历,优级政设计。一倍在Changbai楼房里做过戏装店党支部办事员、副代理商,长春百货楼房集团库存股份有限公司戏装公使。

迟瑞兰,45岁,汉族,两年制专科学校学历,政工师。常百大厦工会原全体职员,长春百货楼房集团库存股份有限公司社女董事。

任雪利,女,41岁,汉族,研究生的学历,政工师。前常百开发部公使、纪律政务会副办事员,靠在上面的长春百货楼房集团库存股份有限公司部长长、中西部及东部各州的县议会主席。

李荣利,女,48岁,汉族,两年制专科学校耕作的,经济学的师,长白楼政务会原部长长、东胜去市场买东西长白大厦代理商、党支部办事员,靠在上面的长春省审计厅纪检监察部公使。

李云姬,男,44岁,汉族,两年制专科学校耕作的,曾任吉林播送和财务处财政计算、副局长、处长等职,靠在上面的吉林市输电和改革工程副总经理首脑奖学金开腰槽者师。

齐忠霞,女,48岁,汉族,两年制专科学校学历,首脑奖学金开腰槽者师。曾任长百楼房计财处副局长,长春百货楼房集团库存股份有限公司财政公使。

长时期的的福气,男,55岁,汉族,两年制专科学校耕作的,经济学的师。长春研究室原副厂长、科长,长春石油化工局局长,副处安排员,党务首脑,靠在上面的长春市毒气化工公司党委副办事员兼纪委办事员。

董青,女,33岁,汉族,中学学历,政工师,长白楼党委原办事员、商事办公楼副首脑、价钱办公楼首脑,靠在上面的长春市合成的营销凑合着活下去部公使。

             长春百货楼房集团库存股份有限公司四处走动的修正《公司条例》使成生水垢条目的向某人点头或摇头示意

战场国家经贸委和柴纳证监会《份上市的公司管理原则》和《四处走动的在份上市的公司体格孤独董事方法的指导者视图》等法规,无比的公司条例人管理建筑风格,技术维护公司、合伙和恰当地人的合法得益,公司拟对《公司条例》使成生水垢条目进行修正,修正及繁殖后的公司条例条目如次:

一、原四十分经过的条繁殖列第(三)项为"深思熟虑孤独董事建造向某人点头或摇头示意,孤独董事助学金规范的决定。另人家向舜艳。

二、以前的的四十分经过的二个附加列(七)是两个或两个不只是。。"

三、以前的的第七十七条本来是董事表决温柔的重行表决,任期三年。董事任期呼出,可连选复职。首脑在任期在前方。,合伙大会不得无端破除。。董事会被合伙会表决或找头。,任期三年。董事任期呼出,可连选复职。首脑在任期在前方。,合伙大会不得无端破除。。孤独董事在公司至多可被选复职孤独董事,两柱不只是,可持续被选董事,但归咎于孤独董事。"

四、以前的的第九十二篇文章以前的是董事会。,1届董事会主席、2副主席。董事会由13名董事结合。,1届董事会主席、2副主席,董事会孤独董事人数实足,他们包罗反正人家奖学金开腰槽者专业的(人家知道优级TI的人)。"

五、原增长第九十三岁(十六),将原始(十六)项更替代项(十七),附加项:(十六)排好队伍孤独董事助学金规范。。

六、以前的的优先百是董事会每年反正闭会两倍。,主席招集,社交前十高深莫测的事物面关照一切董事。"修正为"董事会每年反正聚集四次社交,主席招集,社交前十高深莫测的事物面关照一切董事。。"

七、原优先百零一繁殖第(五)项为"二分经过不只是孤独董事共同地提议时。"

八、以前的的优先百零六条是:董事会只得做的事由董事会来结合。,董事因故不克不及列席,可以付托另一位董事列席董事会社交。,董事因故不克不及列席,可以付托停止董事以单色列席。孤独董事可以付托停止孤独董事结合。。"

九、第五章为第三链杆一节和第三链杆。,以前的的第三段替代四个一组之物段,累积而成F。:

优先百一十一名孤独董事是指董事可能性性最大的的停止职责感。,并不注意公司董事及其首要合伙。

优先百一十二家公司的孤独董事人数实足两人。,反正一名奖学金开腰槽者专业的。

第优先百一十三岁条公司的孤独董事应具有后面的先决条件的:

(一)依法办事、行政规章及停止公司或企业规则,具有使用份上市的公司董事资历的先决条件的;

(二)本随身物问的孤独性。;

(三)份上市的公司经纪的基本知识,熟识互插法度、行政规章、规章及价格稳定;

(四)超越五年的法度、实行经济学的职责所不得不的经济学的或停止任务经验;

(五)COM解决规则的停止先决条件的。

优先百一十五我组成的橄榄球队世纪条后面的行政任务的不得使用本公司的孤独董事:

(1)在公司或相干客人中供职的行政任务的及其IMMED、首要的我社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、孩子们等。;首要的我社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、婿婿、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

(二)坦率地或旧的从事本公司已发行库存1%不只是或许是本公司流行音乐十大畅销唱片合伙射中靶子自然人合伙及其直系亲属;

(三)在坦率地或旧的从事本公司已发行库存5%不只是的合伙单位或许在本公司前五名合伙单位供职的行政任务的及其直系亲属;

(四)近亲岁列出前三项的人。;

(五)为公司或其隶属公司供奉融资、法度、充当顾问公司;

(六)合营公司条例规则的停止行政任务的;。

(七)柴纳证监会决定的停止行政任务的。

优先百一十五我组成的橄榄球队位孤独董事具有诚信和坚韧任务。孤独董事该当恪守公司或企业法度法规。、《指导者视图》和公司条例的问,尽职尽责,技术维护公司的所某个得益,敝要特别注意到MI的法定利息。。孤独董事应孤独实行职责感,不受公司首要合伙的限度局限的限度局限的限度局限、实践把持人或许停止单位或许我的撞击。

优先百一十六位孤独董事建造、表决与掉换:

(1)董事会、中西部及东部各州的县议会、独立或许合从事公司已发行库存1%不只是的合伙可以提议孤独董事候选人,由合伙大会表决发作。

(二)孤独董事的被建造人该当开腰槽。

(三)建造人该当配药包含被建造人事业、学历、学衔、有充分细节却无法证实的任务经验、一切的兼任任务附加的人,他还就个人的资历和孤独性宣布了个人的观点。,被建造人该当就其个人与公司经过不存在无论哪个撞击其孤独成立判别的相干宣布关于宣布宣言。

在表决孤独董事的合伙大会聚集前,董事会应如前述的规则显示前述的容量。

(四)孤独董事的任期与,任期呼出,连选可复职,即使复职时期不得超越六年。

(五)孤独董事未列席董事会3次社交,董事会问合伙大会替代它。。

除前述的位置及共同工作公司的位置外,孤独董事不得在任期前无端被开革。。提早免职的,公司应将其作为特别显示事项显示。,孤独董事被免职,减少了说辞。,可以宣布关于宣布宣言。

(六)孤独董事可以在任期呼出前查阅听从。。孤独董事的退职应查阅董事会。,对无论哪个与其退职公司或企业或许以为效劳动机公司合伙和恰当地人注意到的位置进行阐明。

免得因孤独董事退职引起董事会中孤独董事的人数或所占的生水垢在表面之下《指导者视图》规则的极小值问时,孤独董事退职报告该当在T后见效。。

优先百一十六,配药发挥孤独董事的功能。,孤独董事正向法度、法规、正态化发稿和解决付托给布边,公司还应向孤独董事赋予后面的孤独恰当地:

(一)名家相干买卖(指公司拟与相干人界限的完整的高于300万元或高于公司近亲经审计净资产值的5%的相干买卖)应由孤独董事认可后,向董事会提议议论视图;孤独董事作出法院判决在前方,中间人的可挑选发作孤独财务法律顾问。,作为判别的如果。

(二)向董事会提议从事或许回绝受理奖学金开腰槽者原则;

(三)问董事会社交招集人家属;;

(四)聚集董事会社交的提议;

(五)内部审计机构和法律顾问的孤独就事;

(六)合伙提议权应在关于前宣布。。

孤独董事行使的特别恰当地该当开腰槽更多的恰当地。。孤独董事提议的如T提议的提议,公司应显示互插分歧。

优先百一十七名孤独董事应对孤独董事会宣布孤独视图

(1)除实行前述的职责感外,孤独给出命令,董事会或董事会应宣布以下视图:

1、建造、约定或罢免董事;

2、优级凑合着活下去行政任务的的任免;

3、公司董事、高管薪酬;

4、公司的合伙、实践把持人及其相干客人对本公司现存的或新发作的完整的高于300万元或高于公司近亲经审计净资产值的5%的专款或资产往还,公司倘若采取无效办法找回待完成的事;

5、孤独董事以为可能性伤害恰当地和事项的事项;

6、公司条例规则的停止事项。

(二)孤独董事该当宣布后面的视图经过:约定;保存认为;不信奉国教与说辞;不克不及宣布视图和推诿。

(三)免得事项属于需求显示的事项,公司该当依法将孤独董事的视图赠送显示。孤独董事分马上,无法界限分歧视图。,董事会该当部分显示孤独董事的视图。。

优先百一十八,确保孤独行使权威的无效性,公司只得做的事孤独的D供奉打电话给的任务先决条件的。:

(1)公司应抵押权孤独董事看法同一的恰当地。。董事会需求处置的事项,公司只得在规则的位置下提早关照孤独董事。,孤独董事以为分歧不可。,你可以问供给物。当2名或2多名孤独董事以为分歧是,可共顺对称重复董事会封面关照,使延期入伍第二方从事,董事会应采取。

(二)公司向孤独董事供奉的分歧,公司和孤独董事应保留反正5年。。

(三)公司应向孤独董事供奉打电话给的C。董事会部长应有效的有助于孤独董事。。公司上市后获准向大众发行份。,孤独董事发布的孤独视图、提议和封面阐明该当宣布。,董事会部长应向上海份买卖所收回关照。。

(四)孤独董事的恰当地行使,公司互插行政任务的应有效的相配,不回绝、隐藏或隐藏,不许抵触其孤独行使恰当地。。

(五)孤独董事从事中间人的的费及停止行使权威时所需的费(如差旅费、公司一本正经分歧费等。。

(六)公司应授予孤独的DI相当的的助学金。,助学金规范应由董事会预备。,合伙会深思熟虑经过,在公司年度公报中显示。

除前述的助学金外,孤独董事不应从公司及其首要机构中开腰槽额定的支付,未显示的停止合法权利。

十、原优先百三十七条为"中西部及东部各州的县议会每年反正聚集二次社交,社交关照应以单色发送一切监事。。中西部及东部各州的县议会修正为优先百四十五我组成的橄榄球队反正从事四美蒂,社交关照应以单色发送一切监事。。"

中西部及东部各州的县议会应按问聚集暂时社交。。中西部及东部各州的县议会社交不克不及如期进行,应阐明说辞。

长春百货楼房集团库存有限董事会

两个00,5月27日,两个

                     长春百货楼房集团库存股份有限公司孤独董事攻读学位者宣布宣言

申报人吕昌江,作为长春百货股份有限公司的孤独董事,现关于宣布宣言个人与长春百货楼房集团库存股份有限公司经过在个人使用该公司孤独董事具有某个时代特征的抵押权不存在无论哪个撞击个人孤独性的相干,详细宣布宣言如次:

一、我和我的直系亲属、首要我社会相干缺乏的公司或其隶属客人中。;

二、我和我的直系亲属不注意坦率地或旧的从事该公司已发行库存的1%或1%不只是;

三、我和我的直系亲属归咎于该公司流行音乐十大畅销唱片合伙;

四、我和我的直系亲属缺乏的坦率地或旧的从事该公司已发行库存5%或5%不只是的合伙单位供职;

五、我和我的直系亲属缺乏的该公司前五名合伙单位供职;

六、近亲岁我不注意列出前五项。;

七、我不注意为公司或其隶属客人供奉资产。、法度、凑合着活下去充当顾问、技术充当顾问及停止服侍;

八、我不注意从份上市的公司和它的M开腰槽更多的分歧。、未显示的停止合法权利;

九、我适合《公司条例》规则的先决条件的。。

在旁边,包罗长春百货楼房集团库存股份有限公司。,我同样人家孤独董事。份上市的公司数字不再。

我完整认识到孤独董事的职责感。,确保宣判为真、完整性和严格,不注意虚伪陈说或给错误的劝告性要素。,我完整领会虚伪陈说的结果。。柴纳证监会可战场其证实其资历和孤独性。。演讲公司的孤独董事。,恪守柴纳证监会发表的规章方法、规则、问关照,确保有十足的时期和精神来实行职责感,作出孤独的判别,不受公司首要合伙的限度局限的限度局限的限度局限、实践把持人或许停止单位或许我的撞击。

宣布宣言人:吕长江

两个00,5月27日,两个于长春

                   长春百货楼房集团库存股份有限公司孤独董事攻读学位者宣布宣言

申报人周子龙,作为长春百货股份有限公司的孤独董事,现关于宣布宣言个人与长春百货楼房集团库存股份有限公司经过在个人使用该公司孤独董事具有某个时代特征的抵押权不存在无论哪个撞击个人孤独性的相干,详细宣布宣言如次:

一、我和我的直系亲属、首要我社会相干缺乏的公司或其隶属客人中。;

二、我和我的直系亲属不注意坦率地或旧的从事该公司已发行库存的1%或1%不只是;

三、我和我的直系亲属归咎于该公司流行音乐十大畅销唱片合伙;

四、我和我的直系亲属缺乏的坦率地或旧的从事该公司已发行库存5%或5%不只是的合伙单位供职;

五、我和我的直系亲属缺乏的该公司前五名合伙单位供职;

六、近亲岁我不注意列出前五项。;

七、我不注意为公司或其隶属客人供奉资产。、法度、凑合着活下去充当顾问、技术充当顾问及停止服侍;

八、我不注意从份上市的公司和它的M开腰槽更多的分歧。、未显示的停止合法权利;

九、我适合《公司条例》规则的先决条件的。。

在旁边,包罗长春百货楼房集团库存股份有限公司。,我同样人家孤独董事。份上市的公司数字不再。

我完整认识到孤独董事的职责感。,确保宣判为真、完整性和严格,不注意虚伪陈说或给错误的劝告性要素。,我完整领会虚伪陈说的结果。。柴纳证监会可战场其证实其资历和孤独性。。演讲公司的孤独董事。,恪守柴纳证监会发表的规章方法、规则、问关照,确保有十足的时期和精神来实行职责感,作出孤独的判别,不受公司首要合伙的限度局限的限度局限的限度局限、实践把持人或许停止单位或许我的撞击。

宣布宣言人:周子龙

两个00,5月27日,两个于长春

                      长春百货楼房集团库存股份有限公司孤独董事建造人宣布宣言

建造人长春百货楼房集团库存有限董事会现就建造吕长江为长春百货楼房集团库存股份有限公司四个一组之物届董事会孤独董事攻读学位者宣布关于宣布宣言,被建造人与长春百货楼房集团库存股份有限公司经过不存在无论哪个撞击被建造人孤独性的相干,详细宣布宣言如次:

建造者完整被建造人领会。、学历、学衔、有充分细节却无法证实的任务经验、一切的兼任任务附加的人后作出的(被建造人有充分细节却无法证实的履历表见附件),被建造人已封面约定充当长春百货楼房集团库存股份有限公司四个一组之物届董事会孤独董事攻读学位者(附:孤独董事攻读学位者宣言,被建造人被建造为攻读学位者:

一、战场法度、行政规章及停止公司或企业规则,具有使用份上市的公司董事资历的先决条件的;

二、与《公司条例》分歧的紧密结合先决条件的;

三、具有柴纳证监会《四处走动的在份上市的公司体格孤独董事方法的指导者视图》所问的孤独性:

1、被建造人及其直系亲属、首要我社会相干不属于库存股份有限公司及其隶属机构。;

2、被建造人及其直系亲属不坦率地或旧的,它归咎于份上市的公司的流行音乐十大畅销唱片合伙。;

3、被建造人及其直系亲属缺乏的坦率地或旧的从事该份上市的公司已发行库存5%不只是的合伙单位供职,他们也不注意为份上市的公司的前五名合伙服侍。;

4、被建造者在近亲岁中不注意前述的三项。;

5、被建造人不为份上市的公司及其隶属机构供奉融资。、法度、凑合着活下去充当顾问、技术充当顾问公司。

四、包罗库存股份有限公司,被建造为孤独董事的份上市的公司的数字为:。

本建造人确保宣判为真、完整性和严格,不注意虚伪陈说或给错误的劝告性要素。,提案人完整领会虚伪陈说的结果。。

建造人:长春百货楼房集团库存有限董事会

两个00,5月27日,两个于长春

                     长春百货楼房集团库存股份有限公司孤独董事建造人宣布宣言

建造人长春百货楼房集团库存有限董事会现就建造周子龙为长春百货楼房集团库存股份有限公司四个一组之物届董事会孤独董事攻读学位者宣布关于宣布宣言,被建造人与长春百货楼房集团库存股份有限公司经过不存在无论哪个撞击被建造人孤独性的相干,详细宣布宣言如次:

建造者完整被建造人领会。、学历、学衔、有充分细节却无法证实的任务经验、一切的兼任任务附加的人后作出的(被建造人有充分细节却无法证实的履历表见附件),被建造人已封面约定充当长春百货楼房集团库存股份有限公司四个一组之物届董事会孤独董事攻读学位者(附:孤独董事攻读学位者宣言,被建造人被建造为攻读学位者:

一、战场法度、行政规章及停止公司或企业规则,具有使用份上市的公司董事资历的先决条件的;

二、与《公司条例》分歧的紧密结合先决条件的;

三、具有柴纳证监会《四处走动的在份上市的公司体格孤独董事方法的指导者视图》所问的孤独性:

1、被建造人及其直系亲属、首要我社会相干不属于库存股份有限公司及其隶属机构。;

2、被建造人及其直系亲属不坦率地或旧的,它归咎于份上市的公司的流行音乐十大畅销唱片合伙。;

3、被建造人及其直系亲属缺乏的坦率地或旧的从事该份上市的公司已发行库存5%不只是的合伙单位供职,他们也不注意为份上市的公司的前五名合伙服侍。;

4、被建造者在近亲岁中不注意前述的三项。;

5、被建造人不为份上市的公司及其隶属机构供奉融资。、法度、凑合着活下去充当顾问、技术充当顾问公司。

四、包罗库存股份有限公司,被建造为孤独董事的份上市的公司的数字为:。

本建造人确保宣判为真、完整性和严格,不注意虚伪陈说或给错误的劝告性要素。,提案人完整领会虚伪陈说的结果。。

建造人:长春百货楼房集团库存有限董事会

两个00,5月27日,两个于长春