广州卡奴迪路化装品备有有限公司(以下约分“公司”)第三届董事会最早举行或分担会议于2015年1月9日午后14:00在广州富力科讯大厦13楼多功能的厅聚集。列席举行或分担会议的有9位董事。,现实列席人数为9人,公司的监事和高级管理权杖列席了举行或分担会议。,举行或分担会议掌管林永飞修正,举行或分担会议的聚集适合公司条例的分类。、公司条例和眷注法度、法规的分类。

  粉底《的股本上市的公司管理原则》、公司条例和公司条例的眷注分类,董事会设置的战术佣金、审计佣金、名声佣金、薪酬和评价佣金的第四特殊佣金。详细如次:

  开端任职衔接翁武强修正为备有行政经理,行政经理任期三年。,这与董事会的任期恒等的。。(详见附件)孤独董事已作出了直言的的草案。详见2015年1月10日登载于巨潮信息网()的《孤独董事四处走动的第三届董事会最早举行或分担会议互插事项的孤独视域》。

  开端任职衔接林峯修正为董事会部长,董事会部长任期三年。,这与董事会的任期恒等的。。(粉底《证券交易税分类》在附件中论述的简历),林峯修正的眷注材料不反记载。。林峯修正的董事会部长资历证明书,资历适合请,碰到方法是:

  孤独董事就这项广告办理了直言的的草案。。详见2015年1月10日登载于巨潮信息网()的《孤独董事四处走动的第三届董事会最早举行或分担会议互插事项的孤独视域》。

  开端任职衔接杨候伟修正为公司副行政经理,林峯修正同样公司的首座财务官。,任期3年,这与董事会的任期恒等的。。(详见附件)孤独董事已作出了直言的的草案。详见2015年1月10日登载于巨潮信息网()的《孤独董事四处走动的第三届董事会最早举行或分担会议互插事项的孤独视域》。

  特殊迹象:

  1。同伴大会不注意不批准提案。、修正的提议、提案的繁殖;

  2。同伴大会不触及同伴大会的变换。;

  三.举行或分担会议<公司条例修正案>广告由每一特殊决心开票投票数。。

  4.尊敬中小金融家义演,增强中小金融家分担重大问题的力度,粉底国务院办公厅《四处走动的更多提高资本市场中小金融家法定利息保卫任务的视域》(国办发〔2013〕110号)包装情绪,同伴大会使用中小金融家独立开票。。中小金融家指独立或等于缠住公司5%上级的(含5%)备有的同伴在更远处的休息同伴,不注意一家公司的董事、监事、高级管理权杖。

  一、来访和列席举行或分担会议

  (一)来访

  1、来访人:公司以第二位董事会

  2、掌管人:林永飞修正,董事会主席

  3、聚集方法:现场和网上开票的结合的

  4、聚集工夫:

  (1)现场举行或分担会议:2015年1月9日(星期五)午前10点:00开端,会期一天到晚;

  (2)电网络开票工夫:2015年1月8日- 2015年1月9日;

  深圳证券交易税电网络开票的详细工夫:2015年1月9日午前9:30-11:30,午后13:00-15:00;

  深圳的股本网上开票体系开票工夫:2015年1月8日午后15:00至2015年1月9日午后15:00合拍的任性工夫。

  5、拆移聚集:广东省天河区区黄埔小道西638号富力科讯大厦13楼公司多功能的厅6、这次举行或分担会议的聚集、因公司条例聚集、《的股本上市的公司同伴大举行或分担会议事分类》等法度、休息标准化包装的分类和眷注分类,适合公司条例的、在对权利人的本质上的名人分类的顺序分类。

  (二)列席

  1、有12的同伴和同伴许可证代表ATT,代表的备有数量为140。,294,800股,具有投票数权的公司的总备有数。内侧的:

  (1)列席举行或分担会议的同伴和同伴到达许可证。,无效开票140股,250,100股,具有投票数权的公司的总备有数;

  (2)经过电网络V分担这次举行或分担会议的同伴的5名围攻,代表无效的投票数权备有44,700股,具有投票数权的公司的总备有数。

  (3)分担这次教育活动的中小金融家共6人。,物主身份和代表权的分开为44。,800股,公司无效投票数权的总备有数。

  2、公司董事、监事、董事会部长列席了举行或分担会议。。

  3、公司高级管理权杖、保举类似物、请初级律师列席举行或分担会议。

  二、对广告的投票数

  同伴代表和同伴代表债务转移的代表,在广告关系到这次举行或分担会议放在结成开票投票数,并经过决心如次:

  1。四处走动的董事会变换的广告;

  这次同伴大会进行选举了林永飞修正、翁武强修正、杨候伟修正、林峯修正、翁武有修正、Chen Maddie修正第三董事会,刘云国修正的进行选举、郭宝春小姐、梁红柳修正为公司第三届董事会孤独董事。9人共第三人,任期自决心经过之日起失效。,任期三年。公司第三届董事会中多元性公司高级管理权杖的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

  【互插内容详见2014年12月24日说明于巨潮信息网(http://)的《广州卡奴迪路化装品备有有限公司以第二位董事会以第二位十十分举行或分担会议决心公报》,公报编号:2014-058。积聚开票如次:

  进行选举佣金第三届董事会的非孤独董事;

  1进行选举林永飞修正为非孤独董事第三条;

  该法案的开票掉队:开端任职140,250,107股,在列席同伴举行或分担会议有投票数权的备有数等于。投票数产物:经过。

  内侧的,中小同伴开票产物如次:开端任职107股,中小型股缠住无效投票数权备有总额。

  .2进行选举翁武强修正为公司第三届董事会非孤独董事;

  该法案的开票掉队:开端任职140,250,105股,在列席同伴举行或分担会议有投票数权的备有数等于。投票数产物:经过。

  内侧的,中小同伴开票产物如次:开端任职105股,中小型股缠住无效投票数权备有总额。

  .3进行选举杨候伟修正为公司第三届董事会非孤独董事;

  该法案的开票掉队:开端任职140,250,106股,在列席同伴举行或分担会议有投票数权的备有数等于。投票数产物:经过。

  内侧的,中小同伴开票产物如次:开端任职106股,中小型股缠住无效投票数权备有总额。

  .4进行选举林峯修正为公司第三届董事会非孤独董事;

  该法案的开票掉队:开端任职140,250,104股,在列席同伴举行或分担会议有投票数权的备有数等于。投票数产物:经过。

  内侧的,中小同伴开票产物如次:开端任职104股,中小型股缠住无效投票数权备有总额。

  .5进行选举翁武有修正为公司第三届董事会非孤独董事;

  2015年最早暂时同伴大会决心公报该法案的开票掉队:开端任职140,250,104股,在列席同伴举行或分担会议有投票数权的备有数等于。投票数产物:经过。

  内侧的,中小同伴开票产物如次:开端任职104股,中小型股缠住无效投票数权备有总额。

  6进行选举Chen mady第三届董事会非孤独性;该法案的开票掉队:开端任职140,250,102股,在列席同伴举行或分担会议有投票数权的备有数等于。投票数产物:经过。

  内侧的,中小同伴开票产物如次:开端任职102股,中小型股缠住无效投票数权备有总额。

  Independent director of the third board of directors of the electoral compan;

  .1刘云国修正的进行选举为公司第三届董事会孤独董事;

  该法案的开票掉队:开端任职140,250,104股,在列席同伴举行或分担会议有投票数权的备有数等于。投票数产物:经过。

  内侧的,中小同伴开票产物如次:开端任职104股,中小型股缠住无效投票数权备有总额。

  .2进行选举郭宝春小姐为公司第三届董事会孤独董事;

  该法案的开票掉队:开端任职140,250,104股,在列席同伴举行或分担会议有投票数权的备有数等于。投票数产物:经过。

  内侧的,中小同伴开票产物如次:开端任职104股,中小型股缠住无效投票数权备有总额。

  3进行选举梁红柳修正为孤独董事的第三头公猪;

  该法案的开票掉队:开端任职140,250,104股,在列席同伴举行或分担会议有投票数权的备有数等于。投票数产物:经过。

  内侧的,中小同伴开票产物如次:开端任职104股,中小型股缠住无效投票数权备有总额。

  2。以为董事会进行选举变换的广告;

  这次同伴大会进行选举了赖晓燕小姐。、张沁永修正是第三届中西部及东部各州的县议会的监事,中西部及东部各州的县议会第三届举行或分担会议将与微软统一有组织的。,任期自大会决心经过之日起,任期三年。乍二年内曾承担过公司董事或许高级管理权杖的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一同伴名声的监事未超越公司监事总额的二分经过。

  【互插内容详见2014年12月18日说明于巨潮信息网(http://)的《广州卡奴迪路化装品备有有限公司四处走动的进行选举工蜂监事的公报》,公报编号:2014-057;2014年12月24日说明于巨潮信息网(http://)的《广州卡奴迪路化装品备有有限公司以第二位届中西部及东部各州的县议会第十七次举行或分担会议决心公报》,公报编号:2014-059。积聚开票如次:

  进行选举赖晓燕小姐为薄熙来第三届举行或分担会议的监事;

  该法案的开票掉队:开端任职140,250,104股,在列席同伴举行或分担会议有投票数权的备有数等于。投票数产物:经过。

  内侧的,中小同伴开票产物如次:开端任职104股,中小型股缠住无效投票数权备有总额。

  张沁永修正作为第三届监事进行选举;该法案的开票掉队:开端任职140,250,104股,在列席同伴举行或分担会议有投票数权的备有数等于。投票数产物:经过。

  内侧的,中小同伴开票产物如次:开端任职104股,中小型股缠住无效投票数权备有总额。

  三.以为孤独董事薪酬的法案;

  投票数产物:开端任职140,250,100股,列席举行或分担会议无效投票数权的备有总额;对36,100股,列席举行或分担会议无效投票数权的备有总额;弃权8,600股(内侧的)))))),弃权弃权8,600股),列席举行或分担会议无效投票数权的备有总额。

  内侧的,中小金融家的开票产物如次:开端任职100股,占列席的中小同伴缠住备有的百分之二十;对36,100股,占列席的中小同伴缠住备有的百分之二十;弃权8,600股(内侧的)))))),弃权弃权8,600股),占列席的中小同伴缠住备有的百分之二十。

  【互插内容详见2014年12月24日说明于巨潮信息网(http://)的《广州卡奴迪路化装品备有有限公司以第二位董事会以第二位十十分举行或分担会议决心公报》,公报编号:2014-058。】

  4。对眷注的故意的<公司条例修正案>的广告》

  投票数产物:开端任职140,280,100股,列席举行或分担会议无效投票数权的备有总额;对6,100股,列席举行或分担会议无效投票数权的备有总额;弃权8,600股(内侧的)))))),弃权弃权8,600股),列席举行或分担会议无效投票数权的备有总额。本广告到达列席同伴大会无效投票数权备有总额的2/3上级的经过。

  内侧的,中小金融家的开票产物如次:开端任职30100股,占列席的中小同伴缠住备有的百分之二十;对6,100股,占列席的中小同伴缠住备有的百分之二十;弃权8,600股(内侧的)))))),弃权弃权8,600股),占列席的中小同伴缠住备有的百分之二十。

  【互插内容详见2014年12月24日说明于巨潮信息网(http://)的《广州卡奴迪路化装品备有有限公司以第二位董事会以第二位十十分举行或分担会议决心公报》,公报编号:2014-058;2014年12月24日说明于巨潮信息网(http://)的《广州卡奴迪路化装品备有有限公司四处走动的<公司条例>及<董事举行或分担会议事分类>修正案的公报,公报编号:2014-068。】

  5。对眷注的故意的<公司董事举行或分担会议事分类修正案>的广告》。

  投票数产物:开端任职140,250,100股,列席举行或分担会议无效投票数权的备有总额;对36,100股,列席举行或分担会议无效投票数权的备有总额;弃权8,600股(内侧的)))))),弃权弃权8,600股),列席举行或分担会议无效投票数权的备有总额。

  内侧的,中小金融家的开票产物如次:开端任职100股,占列席的中小同伴缠住备有的百分之二十;对36,100股,占列席的中小同伴缠住备有的百分之二十;弃权8,600股(内侧的)))))),弃权弃权8,600股),占列席的中小同伴缠住备有的百分之二十。

  【互插内容详见2014年12月24日说明于巨潮信息网(http://)的《广州卡奴迪路化装品备有有限公司以第二位董事会以第二位十十分举行或分担会议决心公报》,公报编号:2014-058;2014年12月24日说明于巨潮信息网(http://)的《广州卡奴迪路化装品备有有限公司四处走动的<公司条例>及<董事举行或分担会议事分类>修正案的公报,公报编号:2014-068。】

  三、初级律师流出的法度视域书

  北京的旧称恭城法度公司张志强初级律师、张欣的初级律师会晤了同伴会,并收回了乐。,以为:聚集公司首次届暂时同伴大会、来访顺序适合公司条例。、同伴大会分类及眷注分类;列席举行或分担会议的权杖、的来访人资历合法无效;同伴大会的投票数顺序和投票数产物为VA。。

  四、备查包装

  (一)《广州卡奴迪路化装品备有有限公司2015年最早暂时同伴大会决心》;

  (二)《北京的旧称市竞被极度崇敬的人诚初级黑色豪门企业四处走动的广州卡奴迪路化装品备有有限公司2015年最早暂时同伴大会的法度视域书》。